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                “小案子”关乎金融安全“大秩序”

                      作者:姜贞宇

                “小案子”关乎金融安全“大秩序” ——走进北京市西城区检察院

                2010年9月,原北京市西城区、宣武区检察院正式合并为西城区检察院,西城区检察院走上了发展的新征程。图为合并后该院第一次干部大会,副检察长张伟带领全体干警宣誓。

                院情小贴士

                ●恢复重建时间:1978年7月

                ●现任检察长:李卫国(第十一任)

                ●干警人数:现有干警216人,其中员额检察官76人。博士后1人,博士研究生2人,硕士研究生67人

                ●最高荣誉:全国先进基层检察院、全国检察机关一等功先进集体、全国检察机关科技强检示范院

                “自2012年金融检察部门成立至今,所办理的信用卡诈骗案件占全院金融犯罪案件总数的79.25%,这类案子大多案情简单、标的额较小,但反映的却往往是金融监管的难点所在,更关乎区域金融安全的‘大秩序’,一点也放松不得。”8月6日,北京市西城区检察院金融犯罪检察部主任刘丽在带领记者参观该院金融犯罪预防教育基地时,深有感触地说。

                立足职能,服务保障打好金融安全攻坚战,是沉甸甸的责任。

                北京市西城区既是首都功能核心区,也是国家金融业发展的重要基地之一。辖区内金融街作为国内首个定向开发的金融产业功能区和人民币资金流通枢纽,金融政策制定机构、金融行业监管机构和多家大型商业银行等聚集于此,对西城区检察院金融服务保障工作提出了更高要求。

                根据该区信用卡中心比较集中的区域特点,西城区检察院对辖区内近年来信用卡诈骗案件高发、问题突出的情况进行了深入调研,着重对恶意透支型信用卡诈骗类犯罪案件进行研究。2017年12月,该院制定了《关于办理恶意透支型信用卡诈骗犯罪案件若干问题的指引》,对此类犯罪的非法占有目的、催收情形、犯罪数额等的认定作了细化规定,为办理此类案件提供了有力参考。

                “检察院制定的这个《指引》,现在已成为我们民警办案的‘宝典’了!”今年5月11日,在该院与公安机关召开的关于恶意透支型信用卡诈骗案件不捕不诉情况通报联席会上,北京市公安局西城分局法制处处长杨虹军说。

                “守住不发生系统性金融风险的底线,检察机关不仅要严厉打击金融犯罪,着力保障金融稳定,还应通过办案传递司法理念,更深层次去推动金融行业规范化管理。”该院副检察长俞启泳表示。

                西城区检察院自2013年起,先后与市证监局、市保监局、中国人民银行营业管理部、市银行业协会签订了惩防联动协议,建立起金融检察与金融监管部门在犯罪预防、刑事案件线索移送、风险防控等方面的合作机制,并每两年定期发布金融白皮书,从立足加强内部管控和外部监督两个角度提出防范和打击金融犯罪的对策和建议。

                2018年6月14日,在防范非法集资宣传月暨西城金融检察专项工作会议上,区人大代表、中国银行北京分行营业部总经理张丽对该院发布的信用卡诈骗犯罪白皮书竖起了大拇指,表示其内容非常专业,要拿回去作为职工廉政警示的教育读本。

                “以办理信用卡诈骗案件为切入点,走金融专业化办案之路,真正实现了双赢多赢共赢。”检察官刘丽自豪地告诉记者。

                2012年10月,西城区检察院在全市成立首家具有独立建制的金融犯罪检察处。2016年8月,为主动适应金融发展的需求,将金融犯罪检察处优化升级为金融犯罪检察部。目前,该部门人员从成立之初的5人增加到14人,专业化建设也走上了快车道:建立了检警案件定期会商机制、构建了专家辅助办案、专家证人出庭工作机制,与公安、法院共同研究制定涉众型金融犯罪案件追赃挽损工作机制……专业领域案件问题的解决途径越来越丰富。

                其间,该院先后办理了“张守刚职务侵占案”“北京中金嘉钰投资基金管理有限公司等53人非法吸收公众存款案”等多起在全国、全市有较大影响的案件。近年来,该院办理的涉金融犯罪案件荣获全国十大精品法律监督案件,办案团队荣获北京市集体三等功等。

                “我们将继续围绕服务保障防范金融风险攻坚战,坚决打击严重破坏金融管理秩序犯罪;围绕区域金融管理中心和金融科技创新示范区建设,开展金融犯罪预防教育活动,为营造良好区域金融法治环境提供法律服务和司法保障。”该院检察长李卫国对下一步如何更好地开展金融检察工作充满信心。

                陈章简洁

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